马来西亚当局已收到72起关于TriumphFX的投诉， 据当地人称，该公司是一家欺诈性的离岸外汇经纪商。根据联邦商业犯罪调查局（CCID）向当地媒体透露的情况，受害者总计损失超过2370万马来西亚林吉特（超过530万美元）给所谓的“ syndicate”。
“该集团自2019年9月以来被认为一直活跃，截至目前已造成2370万林吉特的损失，” Bukit Aman CCID主任拉姆利·穆罕默德·尤苏夫（Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf）说。
警告早已发出
马来西亚在2020年就已对TriumphFX发出警告，且该国的监管机构也将这家经纪商列入了警告名单。新加坡在次年跟进，金融管理局（MAS）也对TriumphFX发出了警告。
当前与TriumphFX相关的主要网站均无法访问。
该投资计划承诺每月回报在4%到7%之间。当地调查还发现，该集团通过Zoom聊天吸引受害者。
马来西亚当局现正审查针对涉嫌犯罪者的10个投资案件，这些案件的刑期介于1到10年之间。潜在的惩罚还包括鞭刑和罚款。
此外，马来西亚当局还发现了一个TriumphFX的克隆公司，该公司也提供外汇投资方案并在社交媒体上进行宣传。这个克隆公司甚至承诺“投资后三小时就可以获利”。
“截至目前我们已经就克隆平台开了23宗涉及损失243,376.90林吉特的调查案，”尤苏夫谈到克隆平台时说。
在马来西亚，金融诈骗案件屡见不鲜。早些时候，马来西亚人道主义组织（MHO）报告了另一起诈骗事件，该事件被认为是由当地人管理的，欺诈了77名受害者，共计4800万林吉特。根据MHO秘书长希沙姆丁·哈希姆的说法，该公司在塞舌尔注册，使用了30家空壳公司。
塞浦路斯证券交易委员会对TriumphFX的行动
TriumphFX在监管不太严格的离岸场所运营，并持有来自塞浦路斯的运营许可证。有趣的是，尽管拥有相同的所有者，塞浦路斯公司正在逐渐放弃TriumphFX品牌，并现在称为ShineTrades， 提供类似的外汇和差价合约交易。
塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）因管理问题于2023年12月暂停了TriumphFX唯一间接股东钟春辉（Chong Chun Hseung）的股东权利，并最近将该命令延长了六个月。
然而，香港证券及期货事务监察委员会（SFC）似乎是首个在2015年对TriumphFX提出警告的监管机构。该亚洲监管机构对Triumph Global（Asia）Limited及其品牌TFX Global提出了担忧，后者使用本地地址向特别行政区的客户提供服务。然而，该公司并没有获得在香港运营的适当SFC许可证，而是由位于英属维尔京群岛的Triumph International Limited管理。
