一家联邦法院重判了一个国际欺诈网络，该网络通过虚假的二元期权平台欺骗投资者，给予了一个重大打击。美国伊利诺伊州北部地区联邦法院命令五家离岸公司和三名个人支付逾4.51亿美元的赔偿金和罚款，因为他们被发现向全球客户实施欺诈行为。
据悉，2014年至2019年间，被告据报运营了诸如BigOption、BinaryBook和BinaryOnline等名称的欺诈性二元期权交易平台。这一裁决标志着美国监管机构在打击非法在线交易方面迈出了重要一步。
法院判决及财务处罚
通过网站、电子邮件和电话，他们说服客户，其中大部分来自美国，称他们可以通过交易二元期权获得可观利润。然而实际上，多数投资者损失惨重，美国商品期货交易委员会提到。
欺诈者竭力让自己显得正当合法。他们伪装身份、财务专业知识和所在地，同时采用激进的销售策略引诱受害者。
客户被承诺“免风险交易”和带有隐藏限制的奖金，使其几乎不可能提取资金。委员会在今天的声明中解释说，这些公司还操纵交易平台，确保客户会在交易中亏损。
法院裁定被告有欺诈行为和其他违反《商品交易法》（CEA）的行为。他们现在被要求向受害者支付1.129亿美元的赔偿金，以及3.387亿美元的民事金钱处罚。裁决还永久禁止他们在CFTC监管的市场上交易或向委员会注册。
受影响的公司
根据商品期货交易委员会的声明，被定罪的实体包括以色列的Yukom Communications Ltd、毛里求斯的Linkopia Mauritius Ltd、马绍尔群岛的Wirestech Limited，以BigOption WSB Investments Ltd（多个司法管辖区）以BinaryBook的名义经营，以及马绍尔群岛的Zolarex Ltd，以BinaryOnline的名义经营。
此案源于2019年8月商品期货交易委员会提起的诉讼。其中一名被告Yakov Cohen，此前已与法院达成了单独和解，同意返还700万美元的非法利润。法院还认定以色列公民Yossi Herzog、Lee Elbaz和Shalom Peretz承担了其在欺诈行为中的责任。
近年来，该机构加大力度打击二元期权诈骗，警告投资者有关非监管在线交易平台的风险。在另一起案件中，几十名以色列人被引渡到德国，去年，涉及加密和二元期权骗局，导致五年内损失近10亿欧元。
许多欺诈性公司以不同名称运营，并在多个司法管辖区之间转移资金，以避免被发现。监管机构敦促投资者在与任何在线交易平台交流之前进行尽职调查。
